HSBC Lavado de Dinero 2024
Del cineasta detrás de Goldman Sachs: El banco que gobierna el mundo llega una nueva y apasionante exposición que profundiza en la corrupción dentro de una de las oficinas corporativas más importantes del mundo. Los reguladores mexicanos han impuesto multas de 27,5 millones y 17,7 millones al gigante bancario HSBC por no cumplir con las normas sobre lavado de dinero. La multa llega una semana después de que el jefe de HSBC cumpliera. Muchas de las violaciones por parte de HSBC de las medidas estadounidenses contra el lavado de dinero están relacionadas con su uso de cuentas de acciones al portador. Dependiendo de las reglas de estas cuentas, se puede transferir la propiedad de las acciones y los ingresos que generan. Este caso está considerado uno de los mayores escándalos de blanqueo de capitales de todos los tiempos. Las sucursales en Estonia generaron aproximadamente La razón principal parece ser una interrupción en la comunicación entre la dirección de la oficina de Danske Bank en Copenhague y la sucursal de Estonia. Además, la sucursal del banco en Estonia, HSBC y Blanqueo de Capitales. En Estados Unidos, la institución bancaria multinacional HSBC ha sido multada con una cantidad récord por violar leyes destinadas a prevenir el lavado de dinero y otras actividades financieras ilegales. HSBC estuvo bajo constante sospecha y recibió dos veces advertencias y órdenes para fortalecer su estrategia antimoneda. En este acuerdo, HSBC admitió violaciones masivas de lavado de dinero en beneficio de narcotraficantes, terroristas y tiranos. Esto implicó más de 200 mil millones de transferencias electrónicas. El escándalo de HSBC reveló una ruptura significativa en los controles internos y los mecanismos de gobierno corporativo del banco. Al permitir que miles de millones en fondos ilícitos fluyeran a través de sus cuentas, HSBC no cumplió con sus estándares de responsabilidad y ética corporativa. En el centro de este escándalo está el flagrante desprecio por las estrictas medidas contra el blanqueo de dinero. El salto de cadena se refiere a la transferencia de fondos entre diferentes criptomonedas o redes blockchain para crear callejones sin salida en el camino del dinero. Se estima que se transfirieron 23.000 monedas digitales a través de direcciones ilícitas, lo que indica un aumento significativo en el lavado de dinero criptográfico..